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2019年10月23日 星期三

華夏銀行福州分行紮實推進反洗錢工作

發布時間:2019-05-22發布人:網站管理員來源:

 

2019年以來,華夏銀行福州分行進一步紮實履行反洗錢義務,防範各類洗錢風險,打擊洗錢犯罪行為,取得顯著成效。

一是全面開展客戶身份信息治理工作。2019年第一季度,華夏銀行福州分行組織全轄營業機構開展了反洗錢客戶身份識别專項檢查工作。檢查采取了後台數據批量導出、人工篩選分析、機構自查整改和後台回溯檢查逐步推進的方式,共梳理整改問題數據3912條,提高了分行反洗錢數據質量。

二是提高可疑交易監測精準度。2019年第一季度,分行反洗錢集中監測中心共報送可疑報告429份。向人行當地分支機構報送重點可疑交易線索2條,其中1條已移送公安。同時,分行監測中心定期對全轄可疑交易報告進行梳理,分析總結現階段典型的洗錢風險類型及地域性特征。對于可疑交易報告量較多的機構,及時下發專項風險提示函,要求分析原因,采取措施,防範洗錢風險。

三是紮實推進受益所有人識别工作。分行積極與總行及監管部門進行溝通,協調基層工作難點,大力推進存量客戶受益所有人識别工作。截至一季度末,分行受益所有人識别工作已基本完成。

今後,分行将進一步發揮主觀能動性,不斷總結經驗,提高反洗錢監測水平,為防範打擊洗錢犯罪做出應有的貢獻。

(華夏銀行福州分行  藍晉平)

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